Название: Финансовый мониторинг. Том 1 Автор: Братко А.Г., Короткий Ю.Ф., Ливадный П.В. и др. Издательство: М.: Консультант Плюс Год: 2018 Формат: pdf/djvu Страниц: 696 Для сайта:Миркниг Размер: 13 mb Язык: русский
В настоящем издании представлены темы по изучению нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» с учётом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.
Рассматриваются такие темы, как: "Предмет и метод науки финансового мониторинга", "Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма", "Объекты финансового мониторинга", "Становление и развитие финансового мониторинга", "Правовой статус, функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу", "Функции Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и его взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу", "Нормы международного права, регулирующие противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", "Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и экстремизма" и др.
Предназначено для студентов, аспирантов, магистрантов и преподавателей юридических вузов, изучающих и преподающих дисциплину "Финансовое право", спецкурс "Правовое регулирование финансового мониторинга", а также банков и других организаций, индивидуальных предпринимателей.
Навигация
Вход на сайт
Реклама
Финансовый мониторинг. Том 1 
