Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монографияКНИГИ » НАУКА И УЧЕБА
Название: Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография Автор: Куницына Н. Н. Издательство: изд-во СКФУ Год: 2015 Формат: pdf Страниц: 130 с. Для сайта:mymirknig.ru Язык: русский
В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Монография адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателям учебных заведений, аспирантам и студентам
Навигация
Вход на сайт
Реклама
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография 
